本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
       湖南江南紅箭股份有限公司（以下簡稱“公司”或“我公司”）近期通過自查發(fā)現(xiàn)“公司與兵工財務有限責任公司簽署的金融服務協(xié)議到期后未及時續(xù)簽并披露”的問題后，組織相關(guān)部門認真的梳理問題、查找原因，并積極地進行了整改，現(xiàn)將自查及整改情況公告如下：
一、 金融服務協(xié)議相關(guān)情況
（一）公司未能及時與兵工財務有限責任公司續(xù)簽金融服務協(xié)議的情況說明及原因
1.原金融服務協(xié)議簽訂及信息披露情況
       2012年2月15日，公司第八屆董事會第五次會議審議通過了《關(guān)于兵器財務有限責任公司為公司及下屬子公司提供金融服務關(guān)聯(lián)交易的議案》，該事項于2012年3月8日經(jīng)公司2012年第二次臨時股東大會審議通過。其后，公司與兵工財務有限責任公司（以下簡稱“財務公司”）簽署了金融服務協(xié)議。協(xié)議約定：在上述金融服務協(xié)議有效期內(nèi)，公司及下屬子公司在財務公司賬戶的日存款余額最高不超過2億元，3年內(nèi)，財務公司為公司辦理的信貸業(yè)務不超過10億元。
       2012年7月公司開始實施重大資產(chǎn)重組，以發(fā)行股份購買資產(chǎn)。2012年9月，中南鉆石股份有限公司（后變更為“中南鉆石有限公司”，以下簡稱“中南鉆石”）與財務公司簽署《金融服務框架協(xié)議》，由財務公司向中南鉆石及下屬企業(yè)提供包括存款、貸款、貼現(xiàn)、擔保、簽發(fā)票據(jù)、同城結(jié)算、異地劃匯、委托收款、票據(jù)代保管等各類金融服務，協(xié)議有效期三年。上述情況公司均進行了披露。
2.未能及時續(xù)簽并披露金融服務協(xié)議的原因及情況說明
       2013年，公司與中南鉆石重組完成后，主要經(jīng)營范圍變更為超硬材料產(chǎn)品及內(nèi)燃機配件，且超硬材料產(chǎn)品銷售占公司全部產(chǎn)品銷售收入的90%左右。該次重組完成后，公司實際辦公地由四川成都搬遷至河南南陽，相關(guān)職能部門在與原職能部門交接后，因工作疏忽未能仔細審閱2012年3月公司與財務公司簽訂的金融服務協(xié)議有關(guān)條款，誤認為該協(xié)議同中南鉆石與財務公司簽訂的金融服務協(xié)議“自動延長”條款一致，造成2015年3月金融服務協(xié)議到期后未能及時簽訂新的金融服務協(xié)議并披露。
（二）金融服務協(xié)議有效期屆滿后公司在財務公司存貸款情況
1.存款情況
       在上述公司與財務公司簽署的金融服務協(xié)議有效期內(nèi)（2012年3月9日至2015年3月8日），公司及各子公司在財務公司存款峰值分別為3,321萬元、6,253萬元、18,274萬元和16,266.99萬元，未超過協(xié)議規(guī)定的2億元的日存款最高額度。
       在原金融服務協(xié)議于2015年3月8日到期后，公司仍遵照原金融服務協(xié)議的內(nèi)容執(zhí)行。其中：2015年3月9日至2015年12月31日，公司及各子公司在財務公司存款峰值為16,906.02萬元；2016年1月1日-2016年6月28日，公司在財務公司存款峰值為12,942.60萬元。
       上述存款的發(fā)生觸發(fā)了《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》第10.2.4條及《主板信息披露業(yè)務備忘錄第2號—交易及關(guān)聯(lián)交易》中關(guān)于關(guān)聯(lián)交易的審議及披露的相關(guān)規(guī)定，對上述事項，公司未及時履行決策審批程序和信息披露義務。
2.貸款情況
       上述期間內(nèi)，公司及子公司在財務公司貸款峰值、利息支出金額均在協(xié)議約定及公司相應年度董事會審議通過的綜合授信額度范圍之內(nèi)，上市公司履行了必要的決策審批程序和信息披露義務。
（三）其他情況說明
       財務公司系于1997年經(jīng)中國銀監(jiān)會批準成立的非銀行金融機構(gòu)，取得中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會北京監(jiān)管局核發(fā)的機構(gòu)編碼為L0012H211000001金融許可證。其業(yè)務系為中國兵器工業(yè)集團公司（以下簡稱“兵器集團”）及其下屬成員單位提供資金管理和金融服務。
公司與財務公司均為兵器集團控制的企業(yè)，根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》有關(guān)規(guī)定，公司與財務公司之間的交易和資金往來活動構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
       財務公司的主要作用是充分利用兵器集團內(nèi)部的財務資源，集聚閑散資金，為各成員企業(yè)提供存貸款、結(jié)算、融資和財務顧問等綜合性服務，從而降低融資成本、加快資金周轉(zhuǎn)和提高資金使用效率。
公司及下屬公司在財務公司存款采取雙方自愿、平等互利的原則，財務公司向我公司及下屬公司支付利息，一般情況下，我公司及下屬公司在財務公司的存款利率不低于人民銀行同期存款利率，不存在無償、直接、間接向財務公司提供資金的情形及向財務公司墊付費用支出、代為償還債務、代為承擔債權(quán)及非經(jīng)營性占用資金的情形。
上述日常存貸款關(guān)聯(lián)交易對為公司經(jīng)營和發(fā)展提供了必要的資金支持，有利于優(yōu)化公司的財務狀況、改善公司的經(jīng)營成果。
二、整改措施
       對于因工作疏忽帶來的上述問題，公司領(lǐng)導高度重視，責成相關(guān)部門盡快落實整改。同時，公司與財務公司積極進行溝通，取得了財務公司最近一期的審計報告和會計師事務所出具的風險評估報告，公司制定了“關(guān)于在兵工財務有限責任公司存款風險應急預案”，草擬了雙方認可的金融服務協(xié)議文本。上述金融服務協(xié)議續(xù)簽事宜已經(jīng)于2016年5月26日經(jīng)公司第九屆董事會第二十三次會議及第九屆監(jiān)事會第
十七次會議審議通過，并于2016年6月28日經(jīng)公司2016年第一次臨時股東大會審議通過后正式生效，相關(guān)內(nèi)容于 2016年6月29日進行了披露。
       我公司將認真汲取本次未及時簽署金融服務協(xié)議并披露的教訓，嚴格按照《公司法》、《股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易主板上市公司規(guī)范運作指引》、《主板信息披露業(yè)務備忘錄第2號——交易和關(guān)聯(lián)交易》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，規(guī)范并準確預計與關(guān)聯(lián)方特別是關(guān)聯(lián)財務公司的關(guān)聯(lián)交易的發(fā)生情況，加強關(guān)聯(lián)交易的內(nèi)部控制，依照董事會、股東大會等的決策程序，及時履行涉及關(guān)聯(lián)交易的定期和臨時報告的信息披露義務，保護廣大中小股東的利益，避免類似事件的再次發(fā)生。
特此公告。