本公司及全體董事會(huì)成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提示：

1.本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式召開；

2.本次股東大會(huì)無(wú)增加、變更、否決提案的情況。

一、會(huì)議召開和出席情況

        河南新大新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 7 月 1 日以公告方式向全體股東發(fā)出，2013 年 7 月 17 日上午9:30 在公司行政樓五樓多功能會(huì)議室召開。參加本次股東大會(huì)的股東及委托代理人共計(jì) 5 名，代表有表決權(quán)股份 264,848,630 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的52.67%。本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)孫毅先生主持。公司部分董事、全體監(jiān)事出席了本次會(huì)議，部分高級(jí)管理人員和見(jiàn)證律師列席了本次會(huì)議。本次股東大會(huì)的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》、 深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》和《河南新大新材料股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

二、議案審議情況

       本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)記名投票方式，表決通過(guò)了如下議案：

1.審議通過(guò)了《關(guān)于公司為遼寧朝陽(yáng)太陽(yáng)能科技有限公司采購(gòu)合同提供擔(dān)保的議案》。

       公司控股子公司遼寧新大新能源投資有限公司的全資子公司“遼寧朝陽(yáng)太陽(yáng)能科技有限公司”因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，擬向國(guó)電光伏有限公司采購(gòu)太陽(yáng)能電池組件，貨款合計(jì) 5,345,802 元，且雙方約定貨到驗(yàn)收合格半年后付款，同意公司為此筆貨款提供額度為 5,345,802 元的一般責(zé)任保證，擔(dān)保期限至此筆采購(gòu)合同履行完畢為止。

       表決結(jié)果：贊成 264,848,630 票，占出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的 100%；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。

三、律師出具的法律意見(jiàn)

       北京市天銀律師事務(wù)所馬繼輝、穆曼怡律師到會(huì)見(jiàn)證本次股東大會(huì)，并出具了法律意見(jiàn)書，認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》以及《河南新大新材料股份有限公司章程》的規(guī)定；出席本次股東大會(huì)的人員資格、召集人資格合法有效；本次股東大會(huì)的表決程序及表決結(jié)果合法有效。

四、備查文件

1.公司 2013 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議；

2.北京市天銀律師事務(wù)所出具的《關(guān)于河南新大新材料股份有限公司 2013年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書》。

特此公告。

河南新大新材料股份有限公司 董事會(huì)

二○一三年七月十七日