2012年12月1日公告,公司2012年第三次臨時(shí)股東大會(huì)于2012年11月30日召開(kāi),會(huì)議審議通過(guò)關(guān)于公司非公開(kāi)發(fā)行股票方案的議案。公司擬向不超過(guò)十名特定投資者,非公開(kāi)發(fā)行股票,其中,公司控股股東河南黃河實(shí)業(yè)集團(tuán)股份有限公司將參與認(rèn)購(gòu),認(rèn)購(gòu)數(shù)量不低于本次發(fā)行股票總數(shù)的10%(含10%)且不高于本次發(fā)行股票總數(shù)的25%(含25%)。

　　【公告點(diǎn)評(píng)】

　　本次發(fā)行股票數(shù)量合計(jì)不超過(guò)12,000萬(wàn)股(含12,000萬(wàn)股)其中單個(gè)投資者認(rèn)購(gòu)上限不超過(guò)8,000萬(wàn)股(含8,000萬(wàn)股)。發(fā)行價(jià)格不低于不低于6.72元/股。擬募集資金總額不超過(guò)7.735億元,擬用于高品級(jí)超硬材料單晶產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。

　　高品級(jí)超硬材料單晶產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目,項(xiàng)目總投資77,350萬(wàn)元,其中建設(shè)投資71,889萬(wàn)元,鋪底流動(dòng)資金5,461萬(wàn)元,該項(xiàng)目擬采用公司自行設(shè)計(jì)的HWUDS-VA型超高壓合成裝備和工藝技術(shù),新增各類(lèi)設(shè)備1,389臺(tái)(套)。該項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后,可形成年產(chǎn)高品級(jí)超硬材料單晶14.112億克拉的生產(chǎn)能力,產(chǎn)品性能達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。項(xiàng)目由公司建設(shè)完成,建設(shè)期2年,項(xiàng)目建成投產(chǎn)后第1年生產(chǎn)負(fù)荷為65%,第2年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到100%。

　　通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行,公司的資本結(jié)構(gòu)將得到進(jìn)一步優(yōu)化,超硬材料生產(chǎn)規(guī)模和技術(shù)能力將進(jìn)一步提高,公司的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力也將得到較大提升。