證券代碼：300179

　　證券簡(jiǎn)稱：四方達(dá)

　　公告編號(hào)：2012-031

　　河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司關(guān)于調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　一、募集資金基本情況

　　經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2011]92 號(hào)文核準(zhǔn)，公司向社會(huì)公眾公開(kāi)發(fā)行人民幣普通股（A 股）2,000萬(wàn)股，發(fā)行價(jià)格為 24.75元/股。募集資金總額49,500 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 3,188.12 萬(wàn)元，實(shí)際募集資金凈額為46,311.88 萬(wàn)元，超過(guò)計(jì)劃募集資金（以下簡(jiǎn)稱“超募資金”）28,172.09 萬(wàn)元。利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司已于 2011 年 2 月 2 日對(duì)公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的資金到位情況進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具利安達(dá)驗(yàn)字（2011）第 1008 號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。公司對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度。

　　二、超募資金投資項(xiàng)目概述及進(jìn)度情況

　　經(jīng)公司第一屆董事會(huì)第十一次會(huì)議及公司2011年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)，公司決定使用超募資金9,203.94萬(wàn)元和13,231.07萬(wàn)元分別投資建設(shè)金屬切削用PCD/PCBN復(fù)合片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目和聚晶金剛石復(fù)合片（PDC）截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。上述項(xiàng)目共使用超募資金22,435.01萬(wàn)元，剩余其他與主營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的營(yíng)運(yùn)資金共計(jì)5,737.08萬(wàn)元。超募資金投資項(xiàng)目詳情如下：

　　單位：萬(wàn)元

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　承諾投資總額

　　備案情況

　　備案時(shí)間

　　1

　　金屬切削用PCD/PCBN復(fù)合片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　9,203.94

　　豫州經(jīng)技工（2011）

　　00086

　　2011年11月4日

　　2

　　聚晶金剛石復(fù)合片（PDC）截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　13,231.07

　　豫州經(jīng)技工（2011）

　　00087

　　2011年11月4日

　　以上兩個(gè)項(xiàng)目達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時(shí)間原定為2012年12月31日。截止2012年6月30日，上述兩個(gè)項(xiàng)目的建設(shè)進(jìn)度詳見(jiàn)下表：

　　單位：萬(wàn)元

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　承諾投資總額

　　截止2012年6月30日累計(jì)投入金額

　　截止2012年6月30日投資進(jìn)度

　　1

　　金屬切削用PCD/PCBN復(fù)合片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　9,203.94

　　468.82

　　5.09%

　　2

　　聚晶金剛石復(fù)合片（PDC）截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　13,231.07

　　1,009.65

　　7.63%

　　三、調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的原因

　　公司上述超募資金投資項(xiàng)目原計(jì)劃于2012年3月開(kāi)始土建施工，而實(shí)際情況是公司于2012年3月23日方才取得鄭州市國(guó)土資源局頒發(fā)的“鄭國(guó)用（2012）第x01023號(hào)”國(guó)有土地使用權(quán)證書(shū)，預(yù)計(jì)2012年10月可完成建筑規(guī)劃審批及建筑商招投標(biāo)手續(xù)并開(kāi)工建設(shè)。因此，上述兩項(xiàng)超募資金投資項(xiàng)目無(wú)法在原計(jì)劃工期內(nèi)完成，公司需要對(duì)超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行必要的調(diào)整。

　　四、調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的具體內(nèi)容

　　公司對(duì)超募資金投資項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度進(jìn)行了調(diào)整，項(xiàng)目投資總額和建設(shè)規(guī)模不變，調(diào)整后的時(shí)間規(guī)劃如下：

　　序號(hào)

　　項(xiàng)目名稱

　　原計(jì)劃達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　調(diào)整后達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)日期

　　1

　　金屬切削用PCD/PCBN復(fù)合片產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　2012年12月31日

　　2013年10月30日

　　2

　　聚晶金剛石復(fù)合片（PDC）截齒及潛孔鉆頭產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目

　　2012年12月31日

　　2013年10月30日

　　五、調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的影響

　　公司本次調(diào)整超募資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的謹(jǐn)慎決定，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模，不存在改變或變相改變超募資金投向和其他損害股東利益的情形。本次對(duì)超募資金項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度的調(diào)整不會(huì)對(duì)公司的正常經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生重大不利影響，不會(huì)損害全體股東的利益。

　　六、相關(guān)審核及批準(zhǔn)程序

　　1、2012年8月20日，公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議以9票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了公司《關(guān)于調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上刊登的相關(guān)董事會(huì)決議公告。

　　2、2012年8月20日，公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議以3票贊成，0票反對(duì)，0票棄權(quán)的表決結(jié)果，審議通過(guò)了公司《關(guān)于調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站上刊登的相關(guān)監(jiān)事會(huì)決議公告。

　　3、公司獨(dú)立董事就公司《關(guān)于調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度的議案》發(fā)表了如下獨(dú)立意見(jiàn)，認(rèn)為：
公司本次調(diào)整超募資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的謹(jǐn)慎決定，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模，不存在改變或變相改變超募資金投向和其他損害股東利益的情形。公司本次調(diào)整超募資金項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度事項(xiàng)履行了必要的決策程序，符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法
規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意公司本次調(diào)整超募資金項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度。

　　4、公司保薦機(jī)構(gòu)國(guó)泰君安證券股份有限公司發(fā)表保薦意見(jiàn)如下：

　?。?）本次調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度已經(jīng)公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)審議批準(zhǔn)，獨(dú)立董事發(fā)表明確同意意見(jiàn)，履行了必要的審批程序和信息披露義務(wù)，決策程序符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定；

　?。?）本次調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度是公司根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際實(shí)施情況作出的謹(jǐn)慎決定，未調(diào)整項(xiàng)目的投資總額和生產(chǎn)規(guī)模，也沒(méi)有改變項(xiàng)目本身的投資方向，不會(huì)對(duì)公司實(shí)施上述項(xiàng)目造成實(shí)質(zhì)性的影響，不存在改變或變相改變超募資金投向和其他損害股東利益的情形。

　　綜上，保薦機(jī)構(gòu)對(duì)本次公司調(diào)整超募資金投資項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度無(wú)異議。

　　七、備查文件

　　1、公司第二屆董事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　2、公司第二屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議決議；

　　3、公司獨(dú)立董事發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)；

　　4、公司保薦機(jī)構(gòu)出具的核查意見(jiàn)。

　　特此公告。

　　河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司董事會(huì)

　　2012年8月22日