本公司及其董事保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。      

       安泰科技股份有限公司第五屆董事會(huì)第十次會(huì)議通知于2012年5月3日以書面形式發(fā)出，據(jù)此通知，會(huì)議于2012年5月14日以通訊方式召開，會(huì)議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程規(guī)定。會(huì)議應(yīng)出席董事9名，實(shí)際出席9名。會(huì)議由公司董事長才讓先生主持?！　?/p>

       本次會(huì)議討論并通過如下決議：　　

       《關(guān)于聘請(qǐng)畢林生先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的議案》；贊成9票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。

       因工作調(diào)動(dòng)原因，董事會(huì)同意唐學(xué)棟先生辭去公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職務(wù)，且不再擔(dān)任本公司其它職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)其任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝。

       經(jīng)公司總裁提名，董事會(huì)聘請(qǐng)畢林生先生擔(dān)任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，任期自本次董事會(huì)通過之日起至第五屆董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任期屆滿，即自2012年5月14日至2014年4月22日。

       畢林生先生個(gè)人簡歷：男，漢族，1967年生。大學(xué)本科學(xué)歷，高級(jí)會(huì)計(jì)師。曾任鋼鐵研究總院審計(jì)室科長，北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，河冶科技股份有限公司副總經(jīng)理兼財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人?，F(xiàn)任安泰科技股份有限公司計(jì)劃財(cái)務(wù)部部長，兼任河冶科技股份有限公司監(jiān)事、北京安泰鋼研超硬材料制品有限責(zé)任公司監(jiān)事、天津三英焊業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)主席，北京宏福源科技有限公司監(jiān)事會(huì)主席、河北天威華瑞電器有限公司監(jiān)事會(huì)主席?！　?/p>

       畢林生先生沒有受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職條件。畢林生先生任公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與控股股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。畢林生先生持有安泰科技股票78600股?！　?/p>

       特此公告。　　

       安泰科技股份有限公司　　

       董事會(huì)

       2012年5月14日