本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　2011年11月17日，鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡稱“公司”）以專人送達或電子郵件的方式將公司第二屆董事會第五次會議會議通知送達各董事、監(jiān)事、高級管理人員及其他與會人員。會議于2011年11月22日召開，董事長郭留希主持會議，公司全體董事以通訊表決的方式參加會議。本次會議的召集、召開符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等法律法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，合法有效。會董事經審議后通過《關于修訂公司〈內幕信息知情人登記管理制度〉的

議案》。

　　根據中國證監(jiān)會《關于上市公司建立內幕信息知情人登記管理制度的規(guī)定》（中國證監(jiān)會公告〔2011〕30號），公司董事會對《內幕信息知情人登記管理制度》進行了修訂，《內幕信息知情人登記管理制度》詳見中國證監(jiān)會指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網站上的公告。

　　贊成票9票、反對票0票、棄權票0票。

特此公告。

鄭州華晶金剛石股份有限公司

董事會

2011 年 11 月 22 日