證券代碼：300064證券簡(jiǎn)稱：豫金剛石公告編號(hào)：2011-014

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司2010年度股東大會(huì)決議公告

　　本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

　　重要內(nèi)容提示：

　?。ㄒ唬┍敬螘?huì)議沒有否決或變更議案的情況；

　?。ǘ┍敬螘?huì)議沒有新提案提交表決。

　　一、 會(huì)議召開和出席情況

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱"公司"）2010 年度股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱"本 次股東大會(huì)"）于 2011 年 3 月 18 日上午 9:30 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。公司已于2011 年 2 月 26 日以公告形式發(fā)布《鄭州華晶金剛石股份有限公司關(guān)于召開 2010 年度股東大會(huì)的通知》。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，董事長郭留希先生主持。出席本次 股東大會(huì)的股東及股東代表共計(jì) 13 人，代表有表決權(quán)的股份 114,840,736 股，占公司股 份總數(shù)的 75.55 % ，公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師等出席了本次股東 大會(huì)，本次股東大會(huì)的召集、召開和表決程序符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī) 定。

　　二、 議案審議和表決情況

　　本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決的方式，逐項(xiàng)審議通過以下議案：

　　1、審議通過公司《2010 年度董事會(huì)工作報(bào)告》； 公司獨(dú)立董事張學(xué)功先生、王明智先生分別在本次會(huì)議上作了《獨(dú)立董事 2010 年度述職報(bào)告》。

　　報(bào)告內(nèi)容詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所

　　持有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　2、審議通過公司《2010 年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》；

　　報(bào)告內(nèi)容詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監(jiān)會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站的公司 2010年年度報(bào)告。

　　表決結(jié)果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所 持有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　3、審議通過公司《2010 年年度報(bào)告》和《2010 年年度報(bào)告摘要》；

　　《2010 年年度報(bào)告》和《2010 年年度報(bào)告摘要》詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監(jiān) 會(huì)指定的創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站，《2010 年年度報(bào)告摘要》刊登于 2011 年 2 月 26 日《證 券時(shí)報(bào)》。

　　表決結(jié)果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所 持有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　4、審議通過公司《2010 年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》；

　　2010 年度，公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入 255,577,536.42 元，比上年同期增長 39.25%；營業(yè)

　　利潤 85,862,382.80 元，比上年同期增長 45.89% ；歸屬于上市公司股東的凈利潤

　　75,984,826.40 元，比上年同期增長 44.84% 。公司保持持續(xù)快速的增長態(tài)勢(shì)。 表決結(jié)果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所

　　持有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　5、審議通過公司《2010 年度利潤分配預(yù)案》； 經(jīng)中勤萬信會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司審計(jì)，公司 2010 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤 75,984,826.40

　　元。根據(jù)《公司章程》，提取法定盈余公積 7,566,112.84 元，加上上年結(jié)存未分配利潤

　　67,463,775.74 元，截止 2010 年 12 月 31 日，公司可供股東分配的利潤為 135,882,489.30

　　元，本年末資本公積金余額為 833,085,308.65 元。

　　經(jīng)董事會(huì)審議，公司 2010 年度利潤分配方案為：以公司 2010 年 12 月 31 日總股本

　　15,200 萬股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 2 元(含稅)，合計(jì)派發(fā)現(xiàn)金

　　30,400,000 元，其余未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下年；同時(shí)，以公司 2010 年 12 月 31 日總股本 15,200

　　萬股為基數(shù)，由資本公積向股東每 10 股轉(zhuǎn)增 10 股，合計(jì)轉(zhuǎn)增 15,200 萬股。

　　表決結(jié)果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所 持有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　6、審議通過公司《關(guān)于變更"鄭州人造金剛石及制品工程技術(shù)研究中心擴(kuò)建項(xiàng)目" 部分工程的議案》；

　　詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。

　　表決結(jié)果為：同意 114,840,736 股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所 持有效表決權(quán)總數(shù)的 100 %；反對(duì) 0 股；棄權(quán) 0 股。

　　7、審議通過公司《關(guān)于使用超募資金設(shè)立子公司的議案》。 詳見 2011 年 2 月 26 日中國證監(jiān)會(huì)指定創(chuàng)業(yè)板信息披露網(wǎng)站。 表決結(jié)果為：同意114,840,736股，同意的股份數(shù)占出席會(huì)議的股東及股東代表所持

　　有效表決權(quán)總數(shù)的100 %；反對(duì)0股；棄權(quán)0股。

　　三、 律師見證情況

　　本次股東大會(huì)經(jīng)上海市錦天城律師事務(wù)所江志君律師、李冰律師現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具 了法律意見書，認(rèn)為公司 2010 年度股東大會(huì)的召集、召開程序、出席會(huì)議人員資格、 召集人資格以及會(huì)議表決程序、表決結(jié)果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股東大 會(huì)規(guī)則》等法律、行政法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《鄭州華晶金剛石股份有限公司章程》 的有關(guān)規(guī)定，均為合法有效。

　　四、備查文件

　　1、鄭州華晶金剛石股份有限公司 2010 年度股東大會(huì)決議；

　　2、上海市錦天城律師事務(wù)所關(guān)于鄭州華晶金剛石股份有限公司 2010 年度股東大會(huì) 的法律意見書。

　　特此公告。

　　鄭州華晶金剛石股份有限公司董事會(huì) 二〇一一年三月十八日