本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

       河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）監(jiān)事會(huì)于 2013 年 5月 25 日以直接送達(dá)或電子郵件形式向全體監(jiān)事發(fā)出了召開第二屆監(jiān)事會(huì)第十二次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“本次會(huì)議”或“會(huì)議”）的通知。本次會(huì)議于 2013 年 6 月 6日上午 11：00 在公司四樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)方式召開。

       本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 人，實(shí)際出席監(jiān)事 3 人。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。本次會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席楊愛勇女士召集和主持，與會(huì)監(jiān)事認(rèn)真審議了本次會(huì)議的議題，以記名投票表決方式通過(guò)了以下議案并形成如下決議：

       審議通過(guò)《關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目及使用超募資金和自有資金收購(gòu)鄭州華源超硬材料工具有限公司 80%股權(quán)的議案》

       監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見如下：

       公司變更募集資金投資項(xiàng)目及使用超募資金和自有資金收購(gòu)鄭州華源超硬材料工具有限公司 80%股權(quán)，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有助于提高公司募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向、損害股東利益的情況。符合《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。我們同意公司變更募集資金投資項(xiàng)目及使用超募資金和自有資金收購(gòu)鄭州華源超硬材料工具有限公司 80%股權(quán)事項(xiàng)。

       投票結(jié)果為 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。

       上述議案尚需提交公司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

特此公告。

河南四方達(dá)超硬材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)

2013 年 6 月 6 日